Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en resoluciones favorables antes del juicio.

En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

El artículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad exceptional para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

Este delito se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas, conectadas a través de un mismo hilo conductor, la clandestinidad y la apariencia de legalidad, normalmente a través de la creación de empresas o sociedades:

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Es frecuente que las condenas por delito de blanqueo de capitales se fundamenten en indicios, puesto que la prueba directa de la procedencia ilícita del capital es en muchas ocasiones imposible de obtener.

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Está castigado con una pena de seis meses a seis años de prisión y una multa del triple del valor de los bienes.

«Por último, y a mayor abundamiento, alega que no se cumple el tercero de los requisitos establecidos para que se entienda cometido el delito de blanqueo de capitales: la relación genérica con la actividad delictiva del otro condenado por el referido delito. Argumentando en esta misma dirección aduce la defensa que el art.

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Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.

Esta comisión imprudente puede derivar del have a peek here incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.

El lavado de dinero se asocia muy frecuentemente al tráfico de drogas. Esto es debido a que el sujeto activo quiere introducir en el sistema económico lawful el dinero negro procedente del tráfico de drogas, con el objetivo de que ese dinero tribute y determine oficialmente como procedente de una actividad this contact form lícita.